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台州一团伙虚开发票十亿元为拿发票注册20多家公司

发布日期:2017-12-8 下午 06:56:44 浏览:1078

来源时间为:2017-07-27

浙江在线06月10日讯(钱江晚报记者陈栋)台州三门的舒某和同伙们合伙干着虚开发票的勾当,从2011年起到去年年底,这个团伙开出10亿多元发票,非法获利8000多万元,直接造成4000万余元国家税款流失。

原标题:台州一团伙虚开发票十亿元为拿发票注册20多家公司

浙江在线06月10日讯(钱江晚报记者陈栋)台州三门的舒某和同伙们合伙干着虚开发票的勾当,从2011年起到去年年底,这个团伙开出10亿多元发票,非法获利8000多万元,直接造成4000万余元国家税款流失。

日前,三门警方成功破获这起特大虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人11人,其中4人被警方刑事拘留,7人取保候审。

据悉,为拿到发票,舒某团伙注册了20多家公司,包括建筑公司、海鲜公司、广告公司等等。需要买什么类别的发票,他们都能提供。

一旦某个公司引起税务部门的注意,他们就断尾求生,把这家公司作废,随后委托中介公司再重新开一家对应的新公司。

为拿到发票

委托中介注册20多家公司

2011年,台州三门人舒某还在老家拼搏,做点小生意,累死累活还赚不到钱,这让他觉得很沮丧。一家老小要养,压力挺大。

一次,他和几个做生意的朋友闲聊,有人提到,现生意真难做,为省钱,我们公司用的发票都是问别人买的,比直接去税务部门拿票缴税要省很多钱。

舒某眼前一亮,心想:既然那么多公司喜欢购买发票,如果自己做发票的供应商,不就能赚一笔了?

但这么做的前提是,先弄到足够量的正式发票。可去税务部门拿发票,必须你在开店或者开公司。

舒某拿出十万元积蓄,注册了一家小公司,然后用这个公司的名号,从地税部门领到正式发票。但因为他的公司注册资金少、规模小,所以拿到的发票数额有限。

舒某就拉拢熟人和朋友,把自己的“致富”计划和他们。

沈某、刘某、罗某等人纷纷答应参与,可大家资金都有限。发票要多,得注册大公司,资金要上百万才行。他们很快想到找中介。

这种中介专门帮人注册公司。中介老板资金雄厚,可提供大量注册资金,只要付一定的手续费即可。

舒某等人委托中介老板在杭州开了家注册资金100万元的公司,老板收了他们5万手续费。

用这个方法,舒某等人近两年来在杭州等地开了20余家这样的皮包公司,最大一个公司注册资金上千万。

出售发票收取经手费

月底纳税前将票据注销

有了足够的公司,舒某等人每月都能拿到上千万元的发票,买卖越做越大。

为什么很多企业都不愿去税务部门拿发票?原来,这些企业都想钻孔子少纳税。

据了解,公司在税务部门领取发票时,只需要付工本费即可,但每到月底到税务部门清帐时,税务部门会根据其用掉的发票面额来收取税费。比如定的税点是17,那么如果商家在当月用掉了100万面额的发票,商家就需要缴纳17万元的税。

而如果找舒某买发票,那就便宜多了。同样是100万面额的发票,舒某只收8的经手费,也就是只需给8万。商家拿到发票后,其他事情就不用管了,税收的问题都是舒某他们该操心的事了,因为发票都是用舒某等人公司的名义取出来的。

当然,从舒某他们的层面去说,这笔税肯定是不能交的,否则100万的发票,自己赚进8万,税却要缴17万,那不是亏大了?

在税务系统发票网站上有这么一项功能,当商家手头的发票开错了或出现一些问题,是可以到这个网站上填写资料进行作废操作。舒某等人钻的就是这个空子。发票卖出去,等别人都用掉后,他们掐着缴税的期限,赶紧将这些发票作废掉,那他们就不需要去缴税了。

民警巡逻时发现疑点:

一个小老板,车上为何有上千份发票

这么多数额的发票在网上作废,税务部门早晚会发现,果然,舒某名下一家公司被盯上了。

“发票偶尔因为一些失误导致开错,申请作废在所难免,但面额上百万作废,这就有问题了。”税务部门的工作人员展开调查,却发现这家公司所有信息都查不到。

原来,舒某注册公司用的资料都是假的,一旦被发现,他们就放弃这个,重新注册一个。

“委托中介虽然每次要付几万甚至十几万的手续费,但是却能很好地保护我们的行踪。”

舒某事后交代,有时一笔大的交易就能让赚上几十万,中介那点手续费不在话下。

但舒某他们还是露出了马脚。

去年12月19日,三门小雄派出所在辖区巡逻时发现形迹可疑的舒某,在他轿车里找到一千多份发票,其中空白发票近200份,已开发票上千份。

“一个小老板车上为什么会有那么可疑的发票?”民警将这些发票交给税务部门查证,后经国税部门查证,已开发票多为国税部门的遗失票、作废票,票面金额达3000多万元,而这些发票开票时间是2013年2月至5月。

民警追查下去,通过对涉案公司、银行、国税部门扣押、查询、调取的资料进行分析、审查,犯罪事实很快浮出水面。

警方介绍,舒某等人从2011年至今,通过税务部门的开票系统虚开发票近10亿多元,卖给各大公司赚取“开票费”,非法获利8000多万元,直接造成4000万余元国家税款流失。

案件仍在调查中。

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